دستورالعمل شناسایی و مقابله با شرکتهای صوری تصویب شد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آباجان به نقل از تسنیم، خانی دبیر شورای پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی  و تامین مالی تروریسم از تصویب و ابلاغ دستور العمل شناسایی و پیشگیری از  تشکیل  و فعالیت شرکت های صوری در ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی خبر داد.
به گفته رییس مرکز اطلاعات مالی با تصویب و اجرای این دستور العمل شرکت های صوری و تمامی اشخاصی که به نحوی مشکوک به انجام اعمال مجرمانه مرتبط با این پدیده  شوم هستند در فهرست های سیاه و خاکستری دسته بندی شده و به تناسب تحت محدودیت  قرار می گیرند . در این دستور العمل تکالیفی برای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و موسسات مالی و بانکی تعریف شده است.

متن بخشنامه در اینجا قابل مشاهده است.

انتهای پیام/