لزوم گفتمان‌سازی فنی در خصوص گروه ویژه اقدام مالی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آباجان به نقل از تسنیم، خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، در واکنش به برخی اظهار نظرها در رسانه‌ها و فضای مجازی کشور، بر ضرورت گفتمان‌سازی فنی و منطقی در خصوص گروه ویژه اقدام مالی (FATF) تأکید کرد.
خانی در این خصوص اعلام نمود که « تحلیل‌ گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای اخیر درباره موضوع FATF، بیانگر این واقعیت است که در سطح خواص و عوام و در خصوص این مهم با ضعف در فرهنگ‌سازی و ادراک‌سازی صحیح روبه‌رو هستیم.»
به گفته این مقام مسئول  « دبیرخانه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در بعد لجستیکی سازمانی کوچک با حدود ۵۰ نفر پرسنل و مستقر در پاریس است که دو ماموریت مهم را براساس توصیه ها و استانداردهای مصوب ۳۹ عضو اصلی خود دنبال می نماید:
۱٫ ایجاد اطمینان از اینکه توصیه‌ها و استانداردهای FATF در قوانین و مقررات کشورهای مختلف گنجانده شده و در عمل لازم‌الاجرا شده اند .
۲٫ حصول اطمینان از اجرای موثر قوانین و مقررات مربوط با تکیه بر  مستندات قانونی ارایه شده از سوی کشورها و نه اطلاعات مالی و نه تراکنش‌های پولی یا سایر اطلاعات حیاتی.
وی افزود:FATF، در چارچوب توصیه ها و متدولوژی اجرایی خود  به هیچ وجه اجازه ندارد اطلاعات اقتصادی کشورهای عضو را جمع‌آوری کند و یا به آنها در این خصوص فشار بیاورد و قطعا هیچ کشوری نیز حاضر نخواهد شد اطلاعات حیاتی خود را در اختیار غیر بگذارد و اگر اینگونه بود کشورهای چون ایالات متحده، چین و روسیه و… که در رقابت اقتصادی با یکدیگر هستند و از اعضا اصلی فاتف نیز به حساب می آیند و یا سایر کشورهای  پذیرنده استاندارد های فاتف ، حاضر به همکاری با این نهاد نمی شدند. سوال اینجاست آیا این کشورها اطلاعات اقتصادی و حیاتی خود را به دبیرخانه فاتف تحویل داده اند؟
معاون وزیر اقتصاد گفت:این نهاد صرفا با بررسی  مستندات فرآیندهای اجرایی و یا بازدیدهای میدانی ،  عملکرد حوزه های ذیربط و ذینفع مختلف  در ارتباط با مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، را ارزیابی می‌کند که آیا کشورها استانداردهای مربوط  را به درستی اجرا کرده‌اند یا خیر.»

وی تأکید کرد در اجرای ماموریت اول فاتف ، بیش از ۲۰۰ کشور در سطح جهان همراهی و مشارکت داشته اند و برابر  ارزیابی‌های دوجانبه و منطقه‌ای که در آدرس https://www.fatf-gafi.org قابل دسترسی است، اکثر کشورهای جهان در  اجرای ماموریت شماره ۲ فاتف در حال رفع چالش‌های موجود در فرایند اجرای توصیه‌های FATF هستند و ساختارهای جدیدی برای مدیریت تهدیدات و فرصت‌های مرتبط ایجاد کرده‌اند.
خانی به این موضوع نیز اشاره داشت که «با توجه به حضور ایران در گروه‌های بین‌المللی مانند شانگهای و بریکس، که اعضا آنها عضو اصلی فاتف و یا متعهد به اجرای توصیه های آن هستند ، کاملاً طبیعی است که در تعاملات اقتصادی با ایران، از چارچوب توصیه‌های FATF پیروی کنند . بنابراین، ضروری است که با تدبیر و در چارچوب منافع اقتصادی و امنیتی و پوشش اسناد بالادستی کشور ، از تبدیل شدن مان به یک استثنای جهانی جلوگیری کنیم.»

انتهای پیام/